El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), Óscar Pérez, ha dado por concluida la instrucción de la causa iniciada contra el ex alcalde de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), Julián Muñoz, contra su ex mujer, Maite Zaldívar, contra la cantante Isabel Pantoja y contra otras once personas más, en una investigación desglosada del caso "Malaya", contra la corrupción municipal en la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía).
Así, a través de un auto, al que tuvo acceso la agencia Europa Press, el Juez Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), ordena continuar la causa, por el trámite del procedimiento abreviado, y mantener la imputación para un total de catorce personas, por supuestos delitos de blanqueo de capitales.
Los hechos investigados se refieren al presunto desequilibrio patrimonial, entre los ingresos y los gastos acreditados por el ex alcalde Julián Muñoz, al dinero que, presuntamente, el ex alcalde Julián Muñoz, habría hecho llegar a su ex mujer, Maite Zaldívar, así como a las cuentas de la tonadillera Isabel Pantoja, a la adquisición de un apartamento, en el Hotel Guadalpín, y a la adquisición de una casa, en la urbanización "La Pera".
Respecto a ese desequilibrio patrimonial, la resolución del Juez Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), recoge los datos de informes policiales y concluye que estos datos "ofrecen claros indicios de manejo de importantes cantidades de dinero en efectivo", por parte del ex alcalde Julián Muñoz, de su ex mujer, Maite Zaldívar, y de la hija de ambos, también imputada, "cuyo origen no se explica, con el regular ejercicio de la actividad pública del primero, única fuente de ingresos de la familia".
En este sentido, se apunta, en la resolución del Juez Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), que el flujo de dinero, en las cuentas corrientes de la unidad familiar, son "claramente superiores a los ingresos declarados a la Hacienda Pública".
Así, a través de un auto, al que tuvo acceso la agencia Europa Press, el Juez Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), ordena continuar la causa, por el trámite del procedimiento abreviado, y mantener la imputación para un total de catorce personas, por supuestos delitos de blanqueo de capitales.
Los hechos investigados se refieren al presunto desequilibrio patrimonial, entre los ingresos y los gastos acreditados por el ex alcalde Julián Muñoz, al dinero que, presuntamente, el ex alcalde Julián Muñoz, habría hecho llegar a su ex mujer, Maite Zaldívar, así como a las cuentas de la tonadillera Isabel Pantoja, a la adquisición de un apartamento, en el Hotel Guadalpín, y a la adquisición de una casa, en la urbanización "La Pera".
Respecto a ese desequilibrio patrimonial, la resolución del Juez Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), recoge los datos de informes policiales y concluye que estos datos "ofrecen claros indicios de manejo de importantes cantidades de dinero en efectivo", por parte del ex alcalde Julián Muñoz, de su ex mujer, Maite Zaldívar, y de la hija de ambos, también imputada, "cuyo origen no se explica, con el regular ejercicio de la actividad pública del primero, única fuente de ingresos de la familia".
En este sentido, se apunta, en la resolución del Juez Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), que el flujo de dinero, en las cuentas corrientes de la unidad familiar, son "claramente superiores a los ingresos declarados a la Hacienda Pública".
Así, en el año 1.997, los gastos superan a los ingresos regulares en 45.800,00 euros; mientras que, en el año 1.998, "aparecen sin justificar" 52.500,00 euros, según la resolución del Juez Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), en la que se destaca que, en el año 2.001, "el desfase es de 109.794,00 euros".
Además, el Juez Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), indica que las relaciones entre el ex alcalde Julián Muñoz, y otro imputado, con los familiares del propio ex alcalde Julián Muñoz, algunos de cuyos miembros también están en este procedimiento, sugiere que "existen indicios de haber realizado actos de adquisición y transmisión de participaciones, por su nominal, para ocultar el inmueble", del que es titular una empresa, y apunta que, para la presunta ocultación de ese patrimonio, "de origen sospechosamente ilícito", se creó "un entramado societario".
Respecto al hermano de Maite Zaldívar, ex mujer del ex alcalde Julián Muñoz, que reconoció recibir dinero, por parte del ex alcalde Julián Muñoz, hasta en cuatro ocasiones, el Juez Instructor Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), concluye que hay "claros indicios" de que, conociendo la actividad pública del ex alcalde Julián Muñoz, "alguna sospecha debería haber tenido de que la elevada cuantía de dinero efectivo, que manejaba y con el que éste adquiría bienes a su nombre, (se entiende, para el propio ex alcalde Julián Muñoz y su ex mujer Maite Zaldívar) o constituía sociedades, podía no proceder de la actividad lícita de su cuñado".
En este sentido, el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), indica que, también, existen "supuestos de transferencias directas" de dinero, a través de sociedades, ocultándose, presuntamente, el país de origen.
Además, el Juez Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), indica que las relaciones entre el ex alcalde Julián Muñoz, y otro imputado, con los familiares del propio ex alcalde Julián Muñoz, algunos de cuyos miembros también están en este procedimiento, sugiere que "existen indicios de haber realizado actos de adquisición y transmisión de participaciones, por su nominal, para ocultar el inmueble", del que es titular una empresa, y apunta que, para la presunta ocultación de ese patrimonio, "de origen sospechosamente ilícito", se creó "un entramado societario".
Respecto al hermano de Maite Zaldívar, ex mujer del ex alcalde Julián Muñoz, que reconoció recibir dinero, por parte del ex alcalde Julián Muñoz, hasta en cuatro ocasiones, el Juez Instructor Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), concluye que hay "claros indicios" de que, conociendo la actividad pública del ex alcalde Julián Muñoz, "alguna sospecha debería haber tenido de que la elevada cuantía de dinero efectivo, que manejaba y con el que éste adquiría bienes a su nombre, (se entiende, para el propio ex alcalde Julián Muñoz y su ex mujer Maite Zaldívar) o constituía sociedades, podía no proceder de la actividad lícita de su cuñado".
En este sentido, el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), indica que, también, existen "supuestos de transferencias directas" de dinero, a través de sociedades, ocultándose, presuntamente, el país de origen.
En este apartado, se imputa al director de una sucursal bancaria, amigo de la familia Zaldívar desde hacía años, y a otra persona más, que, en aquella época, trabajaba en un banco privado.
ISABEL PANTOJA.
En cuanto a la cantante Isabel Pantoja, la resolución del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), dice que existen "indicios" de un posible delito de blanqueo.
ISABEL PANTOJA.
En cuanto a la cantante Isabel Pantoja, la resolución del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), dice que existen "indicios" de un posible delito de blanqueo.
Apunta el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), que "era de dominio público" que mantenía con el ex alcalde Julián Muñoz "una relación sentimental" y "de confianza", que, en el tiempo, se situaría, en todo caso, "a partir del segundo semestre del año 2.002", además de que "su propia actividad profesional no justifica la capacidad económica, para hacer frente a las inversiones realizadas".
Para el Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), la cantante Isabel Pantoja "se relacionó con una persona, implicada en actividades ilícitas y de la que resultaban importantes beneficios económicos, siendo razonable pensar que la naturaleza de la relación le permitía conocer aquéllas circunstancias, independientemente del carácter público y conocido de las imputaciones".
En este sentido, el Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), analiza la adquisición, por parte de la cantante Isabel Pantoja, de un apartamento, en el hotel Guadalpín, a través de una empresa, con escritura pública otorgada por Aifos, en el año 2.003, aunque, en la contabilidad de la sociedad, "no se incluye dicha compra" hasta años más tarde.
Para el Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), la cantante Isabel Pantoja "se relacionó con una persona, implicada en actividades ilícitas y de la que resultaban importantes beneficios económicos, siendo razonable pensar que la naturaleza de la relación le permitía conocer aquéllas circunstancias, independientemente del carácter público y conocido de las imputaciones".
En este sentido, el Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), analiza la adquisición, por parte de la cantante Isabel Pantoja, de un apartamento, en el hotel Guadalpín, a través de una empresa, con escritura pública otorgada por Aifos, en el año 2.003, aunque, en la contabilidad de la sociedad, "no se incluye dicha compra" hasta años más tarde.
Además, "no se detecta el pago para la adquisición del inmueble", según el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía).
En el escrito del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), se indica que "llama la atención" que, dos días después del otorgamiento de la escritura, el, entonces, todavía alcalde del Municipio de Marbella (Málaga, Andalucía), Julián Muñoz, alzó la paralización de obras acordada, en relación a un expediente, cuyo titular era una de las empresas vinculadas al hotel Guadalpín.
También, se analiza, en el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), la adquisición del inmueble, llamado "Mi Gitana", situado en la urbanización "La Pera".
En el escrito del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), se indica que "llama la atención" que, dos días después del otorgamiento de la escritura, el, entonces, todavía alcalde del Municipio de Marbella (Málaga, Andalucía), Julián Muñoz, alzó la paralización de obras acordada, en relación a un expediente, cuyo titular era una de las empresas vinculadas al hotel Guadalpín.
También, se analiza, en el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), la adquisición del inmueble, llamado "Mi Gitana", situado en la urbanización "La Pera".
Con relación a la adquisición del inmueble llamado "Mi Gitana", se imputa al ex edil del Municipio de Marbella (Málaga, Andalucía), Manuel Calle, que "facilitó y actuó de intermediario, en la adquisición de la vivienda"; y se imputa a la administradora de la empresa vendedora, presuntamente vinculada a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, procesados en el caso "Malaya".
Respecto a las cuentas de la cantante Isabel Pantoja, el Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), destaca que resulta "llamativo" que, durante el año 2.002, "antes de su relación con Julián Muñoz", sólo ingresó, en efectivo, 4.816,00 euros, aunque, en el año 2.003, "coincidiendo con las relaciones con aquél (refiriéndose al ex alcalde Julián Muñoz)", las imposiciones en efectivo en sus cuentas privativas fueron de 293.497,00 euros, lo que "contrasta" con su propia declaración de la renta de ese año 2.003.
Respecto a las cuentas de la cantante Isabel Pantoja, el Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), destaca que resulta "llamativo" que, durante el año 2.002, "antes de su relación con Julián Muñoz", sólo ingresó, en efectivo, 4.816,00 euros, aunque, en el año 2.003, "coincidiendo con las relaciones con aquél (refiriéndose al ex alcalde Julián Muñoz)", las imposiciones en efectivo en sus cuentas privativas fueron de 293.497,00 euros, lo que "contrasta" con su propia declaración de la renta de ese año 2.003.
En este punto, el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), precisa que "durante los días 7 y 22 de Abril de 2.004, y cada uno de ellos, se produjeron ingresos en efectivo, sucesivos, de 3.000,00 euros".
Asimismo, se apunta, en el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), que el ex alcalde Julián Muñoz "intervenía, personalmente, en el negocio ganadero de María Isabel Pantoja", a través de una sociedad, "realizando, incluso personalmente, pagos en metálico".
Asimismo, se apunta, en el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), que el ex alcalde Julián Muñoz "intervenía, personalmente, en el negocio ganadero de María Isabel Pantoja", a través de una sociedad, "realizando, incluso personalmente, pagos en metálico".
Añade el auto del Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), que la cantante Isabel Pantoja está "incursa en una operativa bancaria, que, de por sí, se enmarca en un práctica habitual de blanqueo".
Tras el dictado de este auto, por el Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), se dará traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, entre ellas al propio Ayuntamiento de Marbella (Málaga, Andalucía), que está personado en esta causa, para que soliciten la apertura de Juicio Oral, presentando escrito de acusación o, en su caso, la petición de sobreseimiento de la causa.
Tras el dictado de este auto, por el Juez de Instrucción Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad de Marbella (Málaga, Andalucía), se dará traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, entre ellas al propio Ayuntamiento de Marbella (Málaga, Andalucía), que está personado en esta causa, para que soliciten la apertura de Juicio Oral, presentando escrito de acusación o, en su caso, la petición de sobreseimiento de la causa.
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